桐乡大麻某财务人员被骗40万元，已进骗子账户的怎么又转回来了…

钱塘二叔

先找到财务人员的QQ，将木马程序植入广告发送给对方，一旦点击，木马程序将自动获取密码，嫌疑人选择在受害人不知情的时间段里操作QQ，研究、篡改里面的信息，之后伺机而动。

这是一种典型的诈骗手段，金盾在5月17日特意发布过该类提醒，可是，仍然有人上当。这不，近日，桐乡市大麻镇工业园区某公司的财务碰上了这种诈骗，差点使公司损失40多万元。

诈骗经过

沈某是桐乡市大麻镇工业园区某公司的财务人员，5月16日下午3时左右，他接到一个电话：“你好，我是恒丰公司的出纳，我们公司和你们老板签了一笔单子，现在要打一笔钱过来。”没有多想，沈某与对方互相加了QQ。

正当沈某准备问一些细节的时候，他的QQ联系人内跳出了公司“老板”杨某的对话框：“我让一位恒丰客户联系你，对方联系你了吗？”沈某看到“老板”都来过问了，便先将开票资料发给了“老板”，想问“老板”是不是让对方根据这份资料转账，谁知道沈某还没打完字，“老板”就说话了：“我是你杨总，你把资料发给我干嘛！”于是，沈某不再犹豫直接将公司的开票资料发给了对方，也得到了对方“转账完成马上通知”的答复。

从始至终没有怀疑过对方身份的沈某哪里知道，这笔钱其实根本不会转账进来，而且这一个过程的出现只是为了取得他对“老板”这个QQ账号的信任。

没过多久，“老板”的对话框又响了起来：“你收到款了和我说一声，还有现在我的农行余额有多少钱你发给我。”这时候的沈某早已经被这位“老板”的“真实感”蒙蔽了，查询过余额后直接告诉了对方。

“现在我这里有笔预付款要安排，金额是417500元，我把账号发给你，你马上打过去。”收到账号的沈某发现这是一个个人账号，而公司规定个人账号是需要开票的，他刚和“老板”说这个问题，“老板”就告诉沈某只管转账，另外的事情他会处理好的。

打完钱，沈某把电子回单发给了“老板”。

这时，慢慢回想整件事情过程的沈某，突然发现了一个问题，那就是一直以来老板都是使用微信联系自己的，基本不会通过QQ，于是他马上打电话问老板，“我没有签单子，也没有让你转账，你被骗了！”

沈某马上拨打了110报警。

接到报警，桐乡市公安局大麻派出所值班民警告诉对方马上联系银行方面进行账户冻结，并在第一时间将情况反馈给嘉兴市反虚假信息欺诈中心，与中心一起开展挽损工作。

原来，与沈某聊天的那位“老板”根本不是真的老板，而是沈某的QQ在不知何时被对方盗取后修改了其中的部分信息，一样的头像、一样的称呼，以假乱真。

其间，民警从沈某那里掌握了汇款的账户，并通过反欺诈中心将其账户设置为“不进不出”。而就在民警准备进一步行动的时候，公司老板杨某突然收到一条银行短信，称他的账户转进了417500元钱。“警察同志，这是怎么一回事？”杨某问道。

万幸

通过调查，民警发现原来对方提供的账户为二级账户，在汇款转账方面每天有20万元的限额，其在狮子大开口要求转账40余万元的时候，就注定了他与这笔钱是无缘的。

“虽然这笔钱安然无恙回来了，但这次是侥幸，在防诈骗方面还是要多提高警惕！”民警说道。

来源：桐乡金盾