一个电信诈骗“家族”的覆灭

颓废猎人

　　27岁的她还年轻，一场生意受挫后，完全可以重整旗鼓，从头再来。但她在挫折面前，竟学起了电信诈骗的邪门歪道。

　　她“出师”后，还带着老公和老公的哥哥、嫂嫂、姐姐，以位于福建省厦门市胡里区一套价值300万元的住宅为据点，面向全国，疯狂实施电信诈骗。

　　从今年3月开始至被抓，在不到半年的时间里，这个共有5名成员的电信诈骗“家族”，假冒“车管所”、“国税局”、“公证处”人员，共诈骗50余万元，涉及全国各地1000余名受害人……

　　昨天上午，记者从有关方面获悉，在海宁警方的不懈努力下，这个家庭式电信诈骗团伙已被成功摧毁。

　　蹩脚骗术迷惑人

　　今年2月19日，新购一辆轿车的海宁许村人老刘接到一个电话，对方称是车管所工作人员，并讲出了老刘所购车辆的准确信息。对方告诉老刘，国家最近对购车的税收政策做了调整，要退还老刘购车款5%的车辆购置税，具体情况可打“税务部门”电话。当然，这个电话是对方提供的。

　　接下来的步骤，大家也能猜到了。老刘听从骗子的话，带着银行卡去ATM机上操作，把卡里的12000元转入了骗子的账户。

　　今年上半年以来，海宁连杭片区许村镇相继发生以购车退税、抽中大奖为手段的电信诈骗案件，受害人先后被骗取5万余元。案发后，连杭刑侦队、许村派出所等抽调警力，组成专案组全力攻坚。经案件串并，专案组发现案犯位于福建厦门，犯下的诈骗案件有100余起。

　　南赴厦门侦查

　　在克服区域跨度大、案犯反侦查意识强等困难后，海宁专案组通过银行信息查询、视频监控、话单分析等一系列侦查手段，最终锁定了福建安溪籍胡某等犯罪嫌疑人。

　　7月中下旬，南方高温，热浪滚滚，海宁专案组一行5人在厦门开展调查。根据前期侦查掌握的线索，专案组在厦门警方的协助下，确定了犯罪团伙藏身于胡里区某高档小区的住宅内。

　　“如果硬闯进去，犯罪嫌疑人极有可能当场销毁作案工具等直接证据，这样即使人抓住了，在证据缺失的情况下，最后也只能放掉。”一番考虑之后，专案组没有立即行动，而是继续侦查。

　　在进一步侦查中，侦查员注意到，不定期会有快递送过来，嫌疑人非常谨慎，半开着防盗门，伸出一只手取快递。警方决定尽快收网。

　　诈骗环境隐蔽

　　8月的一天下午，正好又有快递送来，等候已久的侦查员决定立即收网。

　　门被打开的一刹那，民警有点惊愕：站在门口的是一名30岁左右的女子，40多平方米的客厅里有4个孩子正在做游戏，沙发上还有两位80多岁的老人。

　　难道搞错了？侦查员正疑惑时，又突然发现，这套房子为复式跃层，顺着客厅的楼梯上去，还有3间房子。民警进入后发现，1男2女正在各自的房间里打电话，现场有多部手机和大量的购车人身份信息资料。

　　开门的女子见罪行败露，竟大言不惭地对办案民警说道：“你们要钱还是要人？今天我们认栽，我给钱，你放过我们好了。你们也看见，我还有一家老小要养活，我也是没办法……”“要人！”民警斩钉截铁地说。

　　在该窝点，民警共抓获犯罪嫌疑人4名，均为福建安溪人，查获用于电信诈骗的手机4部，各类银行卡7张，非法获取的受害人资料100多份、涉及2000余人。另有一名犯罪嫌疑人因外出办事，未被抓获。

　　在联系了犯罪嫌疑人的其他亲属照顾老人、小孩之后，4名嫌犯被专案组押回了海宁。

　　自称被骗才去骗人

　　据27岁的该团伙主犯谢某交代，她的服装生意受挫后，便拜朋友“土炮”为师，学习电信诈骗“技术”，然后带领老公和老公的哥嫂、姐姐共5人，运用“抽中大奖”和“购车退税”的骗术，实施电信诈骗。

　　警方初步调查，该团伙自今年3月作案以来，共骗取受害人50余万元，涉及全国各地1000余名受害人。

　　在海宁市看守所，主犯谢某交代：“在ATM机上，我让对方先按查询，说要为他做一个屏保账户，在确认资金安全后，再联网。在得知卡内余额后，我让对方按返回键，进入转账的页面，然后再让对方把国税局账户(也就是我指定的账户)输入，按确认，再让对方输入激活码(比如说对方账上有3000元，我会告诉对方激活码是2986)，然后让对方再次按确认，钱就被骗过来了。”

　　谢某还狡辩说：“我们的‘客户资料’都是买来的，一条10块钱，多贵啊！刚开始我还买到了100份假的客户资料，赔掉两万块钱。今年没挣到多少钱。”

　　由于受害人众多，此案警方正在进一步调查中。另一名在逃的犯罪嫌疑人，警方正在全力抓捕。